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Cover: 9783110337754 | Praxiswissen Geldwäscheprävention | Steffen Barreto Da Rosa (u. a.)
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Buch von Steffen Barreto Da Rosa (u. a.)
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.
Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.
Das Thema "Geldwäscheprävention" ist aktueller und der Handlungsdruck für die Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz (GwG) größer denn je: Das GwG enthält nicht nur eine Fülle von kaum mehr überschaubaren Pflichten für alle Verpflichteten - auch die Kontrolldichte durch die Aufsichtsbehörden nimmt merklich zu, wobei Sanktionen bei Verstößen gegen das Geldwäschegesetz in Zukunft drastisch verschärft werden, wie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie deutlich zeigt. Letztlich kann leichtfertig falsches Verhalten auch zu einer Strafbarkeit wegen Geldwäsche führen.
Das vorliegende Praxiswerk richtet sich an alle Verpflichteten nach dem GwG - insbesondere auch an solche aus dem sog. Nichtfinanzbereich, d.h. Personen, die gewerblich mit Gütern handeln, Immobilienmakler, Anwälte, Steuerberater etc.
Großer Wert wird dabei auf leichte Verständlichkeit gelegt: Die teils komplizierten Vorschriften werden umfassend und nachvollziehbar erläutert und mit zahlreichen Fallbeispielen aus der langjährigen Praxis der Autoren unterlegt. Ziel ist es, mögliche "Stolpersteine" aufzuzeigen und Anleitungen zu richtigem (gesetzeskonformem) Verhalten zu geben.
Über den Autor
Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, München.
Details
Erscheinungsjahr: 2015
Fachbereich: Strafrecht
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Buch
Seiten: 452
ISBN-13: 9783110337754
ISBN-10: 3110337754
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: HC runder Rücken kaschiert
Einband: Gebunden
Autor: Barreto Da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim
Hersteller: De Gruyter
Maße: 246 x 175 x 30 mm
Von/Mit: Steffen Barreto Da Rosa (u. a.)
Erscheinungsdatum: 11.09.2015
Gewicht: 0,94 kg
preigu-id: 105521285
Über den Autor
Achim Diergarten, Kaufbeuren; Steffen Barreto da Rosa, Bayerisches Landeskriminalamt, München.
Details
Erscheinungsjahr: 2015
Fachbereich: Strafrecht
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Buch
Seiten: 452
ISBN-13: 9783110337754
ISBN-10: 3110337754
Sprache: Deutsch
Ausstattung / Beilage: HC runder Rücken kaschiert
Einband: Gebunden
Autor: Barreto Da Rosa, Steffen
Diergarten, Achim
Hersteller: De Gruyter
Maße: 246 x 175 x 30 mm
Von/Mit: Steffen Barreto Da Rosa (u. a.)
Erscheinungsdatum: 11.09.2015
Gewicht: 0,94 kg
preigu-id: 105521285
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