LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EL BLANQUEO ...

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Beschreibung

En este libro Maria Gabriela Sarmiento hace una retrospección, entre 2004 y 2021, sobre la red de corrupción internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio público venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Crédit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bär, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El análisis se enfoca en diversos aspectos jurídicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho público venezolano (BARIVEN, BANDES, FONDEN, Metro de Caracas, PDVSA, Tesoro Nacional), funcionarios y exfuncionarios públicos venezolanos, sus asociados y con numerosas empresas de maletín venezolanas y offshore (bahameños, barbadenses, caimanesas, españolas, estadounidenses, griegas, holandesas, hongkonesas, maltesas, mauricianas, panameñas, sanvicentinas, suizas, virgenense británicas). Mediante estos casos de estudio se han rastreado e identificado aproximadamente 32.000 millones de dólares y se investigan, principalmente, el despojo de los bienes materiales de Venezuela y/o la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la corrupción de funcionario público extranjero. El trabajo concluye con la adopción de propuestas para establecer la responsabilidad de los CFO e indemnizar a las víctimas de hechos de gran corrupción.

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Öffentliches Recht
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9798886802528
Sprache:	Spanisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Sarmiento, María Gabriela
Hersteller:	Fundación Estudios de Derecho Administrativo
Maße:	229 x 152 x 9 mm
Von/Mit:	María Gabriela Sarmiento
Erscheinungsdatum:	01.12.2022
Gewicht:	0,237 kg

Artikel-ID: 126066297

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Öffentliches Recht
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
ISBN-13:	9798886802528
Sprache:	Spanisch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Sarmiento, María Gabriela
Hersteller:	Fundación Estudios de Derecho Administrativo
Maße:	229 x 152 x 9 mm
Von/Mit:	María Gabriela Sarmiento
Erscheinungsdatum:	01.12.2022
Gewicht:	0,237 kg