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Eine prägnante "Bedienungsanleitung" zur Verhinderung und Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen bietet Ihnen der QUEDENFELD, der Ihnen alles Wichtige auf neuestem Stand zusammenstellt:
- Gesetzliche und regulatorische Bestimmungen - insb. das Geldwäschegesetz (GwG) und angrenzende Vorschriften, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, Mitteilungen aus den Verbänden u.a.
- Wichtige internationale Organisationen und Gremien
- Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen
Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.
Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
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- Wichtige internationale Organisationen und Gremien
- Risikoanalyse mit vielen Beispielen und einem speziell entwickelten Ampelsystem zur Einschätzung potenzieller Gefahren und Ableitung geeigneter Maßnahmen
Fokus 5. Geldwäscherichtlinie: In der Neuauflage finden Sie insbesondere die Verschärfungen im Zuge der 5. GwG-RL berücksichtigt: z.B. zu Kundensorgfaltspflichten, Meldepflichten, zum Transparenzregister oder der Erweiterung des Kreises der Verpflichteten um Immobilienmakler, Güterhändler und die Glücksspielbranche.
Optimale Prüfungsvorbereitung: Eine praxiserprobte Risikomatrix und ein Katalog zum Abgleich getroffener/möglicher Maßnahmen unterstützen Sie bei der Entwicklung einer organisationsgerechten Prävention - und der Vorbereitung reibungsloser interner und externer Prüfungen.
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Buch |
| Seiten: | 388 |
| Inhalt: |
XIX
388 S. |
| ISBN-13: | 9783503195954 |
| ISBN-10: | 3503195955 |
| Sprache: | Deutsch |
| Originalsprache: | Deutsch |
| Einband: | Gebunden |
| Autor: | Quedenfeld, Rüdiger |
| Auflage: | 5. völlig neu bearbeitete Auflage |
| Hersteller: |
Schmidt, Erich
Schmidt, Erich Verlag |
| Maße: | 236 x 166 x 27 mm |
| Von/Mit: | Rüdiger Quedenfeld |
| Erscheinungsdatum: | 18.03.2021 |
| Gewicht: | 0,7 kg |
| Erscheinungsjahr: | 2021 |
|---|---|
| Fachbereich: | Strafrecht |
| Genre: | Recht |
| Produktart: | Nachschlagewerke |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Buch |
| Seiten: | 388 |
| Inhalt: |
XIX
388 S. |
| ISBN-13: | 9783503195954 |
| ISBN-10: | 3503195955 |
| Sprache: | Deutsch |
| Originalsprache: | Deutsch |
| Einband: | Gebunden |
| Autor: | Quedenfeld, Rüdiger |
| Auflage: | 5. völlig neu bearbeitete Auflage |
| Hersteller: |
Schmidt, Erich
Schmidt, Erich Verlag |
| Maße: | 236 x 166 x 27 mm |
| Von/Mit: | Rüdiger Quedenfeld |
| Erscheinungsdatum: | 18.03.2021 |
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