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Cover: 9783700778042 | Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung | Bernhard Böhm (u. a.)
Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
Taschenbuch von Bernhard Böhm (u. a.)
Sprache: Deutsch

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Kategorien:
Beschreibung
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
Details
Erscheinungsjahr: 2021
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
ISBN-13: 9783700778042
ISBN-10: 370077804X
Sprache: Deutsch
Herstellernummer: 30179001
Autor: Böhm, Bernhard
Drobesch, Christa
Kaufman, Nicole
Kodada, Christoph
Romstorfer, Bernhard
Taurua, Elfriede
Redaktion: Droschl-Enzi, Annegret
Hersteller: LexisNexis Österreich
Maße: 9 x 156 x 212 mm
Von/Mit: Bernhard Böhm (u. a.)
Erscheinungsdatum: 15.02.2021
Gewicht: 0,219 kg
Artikel-ID: 119423489
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Erscheinungsjahr: 2021
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Drobesch, Christa
Kaufman, Nicole
Kodada, Christoph
Romstorfer, Bernhard
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Redaktion: Droschl-Enzi, Annegret
Hersteller: LexisNexis Österreich
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Von/Mit: Bernhard Böhm (u. a.)
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