Ronny Studier: Geldwäschegesetz (GwG) | preigu

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Cover: 9783754924938 | Geldwäschegesetz (GwG) | Ronny Studier | Taschenbuch | epubli

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Beschreibung

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG)Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 92 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) geändert worden ist"Rechtsstand: 10. August 2021Inhalt:Abschnitt 1 - Begriffsbestimmungen, Verpflichtete und risikobasierter AnsatzAbschnitt 2 - RisikomanagementAbschnitt 3 - Sorgfaltspflichten in Bezug auf KundenAbschnitt 4 - TransparenzregisterAbschnitt 5 - Zentralstelle für FinanztransaktionsuntersuchungenAbschnitt 6 - Pflichten im Zusammenhang mit Meldungen von SachverhaltenAbschnitt 7 - Aufsicht, Zusammenarbeit, Bußgeldvorschriften, DatenschutzAnlage 1 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell geringeres RisikoAnlage 2 (zu den

5, 10, 14, 15) Faktoren für ein potenziell höheres Risiko

Details

Empfohlen (bis):	99
Empfohlen (von):	1
Erscheinungsjahr:	2021
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	160
Inhalt:	160 S.
ISBN-13:	9783754924938
ISBN-10:	3754924931
Sprache:	Deutsch
Autor:	Studier, Ronny
Hersteller:	epubli
Maße:	190 x 125 x 9 mm
Von/Mit:	Ronny Studier
Erscheinungsdatum:	23.11.2021
Gewicht:	0,164 kg

preigu-id: 120839004

Details

Empfohlen (bis):	99
Empfohlen (von):	1
Erscheinungsjahr:	2021
Genre:	Recht
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	160
Inhalt:	160 S.
ISBN-13:	9783754924938
ISBN-10:	3754924931
Sprache:	Deutsch
Autor:	Studier, Ronny
Hersteller:	epubli
Maße:	190 x 125 x 9 mm
Von/Mit:	Ronny Studier
Erscheinungsdatum:	23.11.2021
Gewicht:	0,164 kg

preigu-id: 120839004

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