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1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen der Geldwäsche
2.1 Der Geldwäschebegriff
2.2 Akteure der Geldwäsche
2.2.1 Der Geldwäscher
2.2.2 Untergrundbanken
2.2.3 Offshore-Zentren
2.3 Drei-Phasen-Modell
2.3.1 Platzierung
2.3.2 Verschleierung
2.3.3 Einschleusung
2.4 Ökonomische Interessen
3 Die deutsche Geldwäschegesetzgebung
3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europäischen Geldwäschebekämpfung
3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)
3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
3.1.3 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
[...]oparat
3.1.4 Erste Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Zweite Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Dritte Europäische Geldwäscherichtlinie
3.2 Entwicklung in Deutschland
3.3 Der Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB
3.3.1 Entstehung und Zielsetzung
3.3.2 Objektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.3.2.1 Geschütztes Rechtsgut
3.3.2.2 Die Vortat
3.3.2.3 Das Tatobjekt
3.3.2.4 Die Tathandlungen
3.3.3 Subjektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.4 Das Geldwäschegesetz (GwG)
4 Fazit
1.1 Problemstellung
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen der Geldwäsche
2.1 Der Geldwäschebegriff
2.2 Akteure der Geldwäsche
2.2.1 Der Geldwäscher
2.2.2 Untergrundbanken
2.2.3 Offshore-Zentren
2.3 Drei-Phasen-Modell
2.3.1 Platzierung
2.3.2 Verschleierung
2.3.3 Einschleusung
2.4 Ökonomische Interessen
3 Die deutsche Geldwäschegesetzgebung
3.1 Historische Entwicklung der internationalen und europäischen Geldwäschebekämpfung
3.1.1 Vereinte Nationen (United Nations)
3.1.2 Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)
3.1.3 Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
[...]oparat
3.1.4 Erste Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Zweite Europäische Geldwäscherichtlinie
3.1.5 Dritte Europäische Geldwäscherichtlinie
3.2 Entwicklung in Deutschland
3.3 Der Straftatbestand der Geldwäsche nach § 261 StGB
3.3.1 Entstehung und Zielsetzung
3.3.2 Objektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.3.2.1 Geschütztes Rechtsgut
3.3.2.2 Die Vortat
3.3.2.3 Das Tatobjekt
3.3.2.4 Die Tathandlungen
3.3.3 Subjektiver Tatbestand des § 261 StGB
3.4 Das Geldwäschegesetz (GwG)
4 Fazit
| Erscheinungsjahr: | 2012 |
|---|---|
| Fachbereich: | Allgemeines |
| Genre: | Recht, Sozialwissenschaften, Wirtschaft |
| Rubrik: | Recht & Wirtschaft |
| Medium: | Taschenbuch |
| Inhalt: | 32 S. |
| ISBN-13: | 9783656274599 |
| ISBN-10: | 3656274592 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Kartoniert / Broschiert |
| Autor: | Landscheiten, Tobias |
| Auflage: | 2. Auflage |
| Hersteller: | GRIN Verlag |
| Verantwortliche Person für die EU: | GRIN Publishing GmbH, Waltherstr. 23, D-80337 München, info@grin.com |
| Maße: | 210 x 148 x 3 mm |
| Von/Mit: | Tobias Landscheiten |
| Erscheinungsdatum: | 23.09.2012 |
| Gewicht: | 0,062 kg |
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