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Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Geldwäsche-Compliance für Industrie und Handel
Praxishandbuch für Güterhändler
Taschenbuch von Jürgen Krais
Sprache: Deutsch

89,00 €*

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Kategorien:
Beschreibung
Zum Werk
Ohne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro.
Doch die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23. Juni 2017 und der Richtlinie (EU) 2015/849 (Geldwäsche-RL 2015) im Unternehmen. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren die Leserschaft optimal.

Vorteile auf einen Blick
  • umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band
  • aus der Feder eines erfahrenen Praktikers
  • zahlreiche Praxistipps, Beispiele und Übersichten

Zur Neuauflage
Neben der neusten Literatur sowie den zahlreichen zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen der Obergerichtsbarkeit berücksichtigt das Werk insbesondere die jüngsten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene wie das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz.

Zielgruppe
Für mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung.
Zum Werk
Ohne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro.
Doch die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23. Juni 2017 und der Richtlinie (EU) 2015/849 (Geldwäsche-RL 2015) im Unternehmen. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren die Leserschaft optimal.

Vorteile auf einen Blick
  • umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band
  • aus der Feder eines erfahrenen Praktikers
  • zahlreiche Praxistipps, Beispiele und Übersichten

Zur Neuauflage
Neben der neusten Literatur sowie den zahlreichen zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen der Obergerichtsbarkeit berücksichtigt das Werk insbesondere die jüngsten Rechtsentwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene wie das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz.

Zielgruppe
Für mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwaltschaft und Wirtschaftsprüfung.
Zusammenfassung
Die 1. Auflage ist erschienen u.d.T.: Geldwäsche und Compliance
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Reihe: Compliance für die Praxis
Inhalt: XX
330 S.
25 Fotos
ISBN-13: 9783406775314
ISBN-10: 3406775314
Sprache: Deutsch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Krais, Jürgen
Redaktion: Jürgen Krais
Auflage: 2. Auflage
Hersteller: C.H.Beck
C.H. Beck
Abbildungen: mit 25 Abbildungen
Maße: 239 x 157 x 26 mm
Von/Mit: Jürgen Krais
Erscheinungsdatum: 19.07.2022
Gewicht: 0,724 kg
Artikel-ID: 121355090
Zusammenfassung
Die 1. Auflage ist erschienen u.d.T.: Geldwäsche und Compliance
Details
Erscheinungsjahr: 2022
Fachbereich: Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
Genre: Recht
Produktart: Nachschlagewerke
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Reihe: Compliance für die Praxis
Inhalt: XX
330 S.
25 Fotos
ISBN-13: 9783406775314
ISBN-10: 3406775314
Sprache: Deutsch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Krais, Jürgen
Redaktion: Jürgen Krais
Auflage: 2. Auflage
Hersteller: C.H.Beck
C.H. Beck
Abbildungen: mit 25 Abbildungen
Maße: 239 x 157 x 26 mm
Von/Mit: Jürgen Krais
Erscheinungsdatum: 19.07.2022
Gewicht: 0,724 kg
Artikel-ID: 121355090
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