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Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing
A complaince guide for practitioners
Taschenbuch von Tim Parkman
Sprache: Englisch

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Beschreibung

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

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It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Inhaltsverzeichnis
  • Chapter 1: Fundamental Concepts
  • Chapter 2: The International AML and CFT Framework
  • Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
  • Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
  • Chapter 5: Reputational risk
  • Chapter 6: Suspicion recognition
  • Chapter 7: International Cooperation
  • Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies
Details
Erscheinungsjahr: 2019
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 384
Inhalt: Kartoniert / Broschiert
ISBN-13: 9781292282350
ISBN-10: 1292282355
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Parkman, Tim
Hersteller: Pearson Education Limited
Maße: 238 x 169 x 21 mm
Von/Mit: Tim Parkman
Erscheinungsdatum: 10.12.2019
Gewicht: 0,674 kg
preigu-id: 117890141
Inhaltsverzeichnis
  • Chapter 1: Fundamental Concepts
  • Chapter 2: The International AML and CFT Framework
  • Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
  • Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
  • Chapter 5: Reputational risk
  • Chapter 6: Suspicion recognition
  • Chapter 7: International Cooperation
  • Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies
Details
Erscheinungsjahr: 2019
Fachbereich: Einzelne Wirtschaftszweige
Genre: Wirtschaft
Rubrik: Recht & Wirtschaft
Medium: Taschenbuch
Seiten: 384
Inhalt: Kartoniert / Broschiert
ISBN-13: 9781292282350
ISBN-10: 1292282355
Sprache: Englisch
Einband: Kartoniert / Broschiert
Autor: Parkman, Tim
Hersteller: Pearson Education Limited
Maße: 238 x 169 x 21 mm
Von/Mit: Tim Parkman
Erscheinungsdatum: 10.12.2019
Gewicht: 0,674 kg
preigu-id: 117890141
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