Mastering Anti-Money Laundering and Counte... | preigu

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Cover: 9781292282350 | Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing | Buch

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Beschreibung

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations.

It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Inhaltsverzeichnis

Chapter 1: Fundamental Concepts
Chapter 2: The International AML and CFT Framework
Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
Chapter 5: Reputational risk
Chapter 6: Suspicion recognition
Chapter 7: International Cooperation
Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies

Details

Erscheinungsjahr:	2019
Fachbereich:	Einzelne Wirtschaftszweige
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	384
Inhalt:	Kartoniert / Broschiert
ISBN-13:	9781292282350
ISBN-10:	1292282355
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Parkman, Tim
Hersteller:	Pearson Education Limited
Maße:	238 x 169 x 21 mm
Von/Mit:	Tim Parkman
Erscheinungsdatum:	10.12.2019
Gewicht:	0,674 kg

preigu-id: 117890141

Inhaltsverzeichnis

Chapter 1: Fundamental Concepts
Chapter 2: The International AML and CFT Framework
Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function
Chapter 4: CDD, KYC and the Risk-Based Approach
Chapter 5: Reputational risk
Chapter 6: Suspicion recognition
Chapter 7: International Cooperation
Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies

Details

Erscheinungsjahr:	2019
Fachbereich:	Einzelne Wirtschaftszweige
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Seiten:	384
Inhalt:	Kartoniert / Broschiert
ISBN-13:	9781292282350
ISBN-10:	1292282355
Sprache:	Englisch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Parkman, Tim
Hersteller:	Pearson Education Limited
Maße:	238 x 169 x 21 mm
Von/Mit:	Tim Parkman
Erscheinungsdatum:	10.12.2019
Gewicht:	0,674 kg

preigu-id: 117890141

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