Uta Zentes: GwG | Buch

Cover: 9783800519378 | GwG | Uta Zentes (u. a.) | Buch | Frankfurter Kommentar | XXVIII

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Sprache: Deutsch

Originalsprache: Deutsch

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Beschreibung

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbehörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Diverse Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weisen im Tagesgeschäft die Regelungen zu Finanzsanktionen und Embargos auf.

Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

Die Autoren kommentieren praxisorientiert für tangierte Branchen die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht. Ergänzend werden wesentliche Grundlagen für den Umgang mit Finanzsanktionen in einem abschließenden Exkurs dargestellt. Die Kommentierung richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung der Vorgaben beschäftigt sind.

Über den Autor

Dr. Uta Zentes, LL.M. ist als Rechtsanwältin und Head of Compliance tätig. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre verschiedene Leitungspositionen in der Compliance-Funktion einer Großbank inne, bevor sie viele Jahre in Big Four-Gesellschaften in der Beratung bzw. Prüfung von Compliance-Themen tätig war. Frau Dr. Zentes ist Lehrbeauftragte, regelmäßig als Referentin tätig und Autorin zahlreicher Fachartikel zum Thema Geldwäscheprävention und Compliance.

Sebastian Glaab ist Rechtsanwalt und Partner bei Annerton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Er berät insbesondere in den Themenfeldern Geldwäscheprävention, Wertpapier-Compliance, MaRisk-Compliance und Sanktionen. Aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Compliance-Officer und Geldwäschebeauftragter in einem international tätigen Kreditinstitut verfügt Herr Glaab zudem über eine große praktische Expertise.

Das Autorenteam repräsentiert eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Erscheinungsjahr:	2025
Fachbereich:	Handels- und Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Produktart:	Nachschlagewerke
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Buch
Reihe:	Frankfurter Kommentar
Inhalt:	XXVIII 1941 S.
ISBN-13:	9783800519378
ISBN-10:	3800519372
Sprache:	Deutsch
Originalsprache:	Deutsch
Einband:	Gebunden
Redaktion:	Zentes, Uta Glaab, Sebastian
Herausgeber:	Uta Zentes (Dr.)/Sebastian Glaab
Auflage:	4. aktualisierte und erweiterte Auflage 2025
Hersteller:	Fachm. Recht u.Wirtschaft Fachmedien Recht und Wirtschaft
Verantwortliche Person für die EU:	Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, D-60326 Frankfurt am Main, buchverlag@ruw.de
Maße:	225 x 163 x 64 mm
Von/Mit:	Uta Zentes (u. a.)
Erscheinungsdatum:	28.05.2025
Gewicht:	1,76 kg

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