Gefährdungsanalyse und effektive Verhinder...

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Beschreibung

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Entwicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhältnismäßig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehlungen existieren. Daher beschäftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Problematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefährdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Ergebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primär an Geldwäschebeauftragte, tätige Verbände und Institute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwäsche, Wirtschaftswissenschaftler sowie sekundär an Studenten, denen leicht ein Überblick über die Problematik der Geldwäscheverhinderung gegeben wird.

Über den Autor

Dipl.-Kfm.Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Banking/ Finance an derUniversität Rostock

Details

Erscheinungsjahr:	2012
Fachbereich:	Volkswirtschaft
Genre:	Recht , Sozialwissenschaften , Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	110 S.
ISBN-13:	9783639401608
ISBN-10:	3639401603
Sprache:	Deutsch
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Damrose, Lars
Hersteller:	AV Akademikerverlag
Verantwortliche Person für die EU:	preigu GmbH & Co. KG, Lengericher Landstr. 19, D-49078 Osnabrück, mail@preigu.de
Maße:	220 x 150 x 9 mm
Von/Mit:	Lars Damrose
Erscheinungsdatum:	27.04.2012
Gewicht:	0,203 kg