Uwem Essia: ANTI-GELDWÄSCHE (AML)

Cover: 9786205207307 | ANTI-GELDWÄSCHE (AML) | Uwem Essia (u. a.) | Taschenbuch | Paperback

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Sprache: Deutsch

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Beschreibung

Die digitalisierte Wirtschaft ermöglicht es vielen Geldwäschern, ihre kriminellen Machenschaften erfolgreich durchzuführen. In vielen Fällen sind die derzeitigen AML-Vorschriften nicht mehr wirksam oder angemessen, um die meisten Geldwäscher zu verhindern oder zu stoppen. Daher ist es notwendig, die derzeitigen AML-Vorschriften zu dekonstruieren und neu zu gestalten. Ein Schlüsselelement der neu gestalteten AML-Vorschriften muss die Förderung der aktiven Beteiligung der Finanzinstitute als Partner sein. Die Einhaltung der AML-Vorschriften sollte über die Erfüllung der Mindestanforderungen hinausgehen, um einer Bestrafung bei Nichteinhaltung zu entgehen. Vielmehr sollte ein nachhaltiges System gefördert werden, das die betroffenen Organisationen dazu bringt, sich als Partner des Staates und der internationalen Organisationen zur Bekämpfung der Finanzkriminalität zu verstehen.

Über den Autor

Prof Uwem Essia is a distinguished academic and celebrated author known for his illustrious career in leadership, management, economics, and development. Since June 2021, Prof Essia has immersed himself in personal studies and established himself as a prolific online book publisher, with a presence on platforms. He holds a PhD degree in Economics.

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Wirtschaft International
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	100 S.
ISBN-13:	9786205207307
ISBN-10:	6205207303
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Essia, Uwem Ehiwario, Kester
Hersteller:	Verlag Unser Wissen
Maße:	220 x 150 x 6 mm
Von/Mit:	Uwem Essia (u. a.)
Erscheinungsdatum:	28.09.2022
Gewicht:	0,167 kg

Artikel-ID: 125328891

Über den Autor

Details

Erscheinungsjahr:	2022
Fachbereich:	Wirtschaft International
Genre:	Wirtschaft
Rubrik:	Recht & Wirtschaft
Medium:	Taschenbuch
Inhalt:	100 S.
ISBN-13:	9786205207307
ISBN-10:	6205207303
Sprache:	Deutsch
Ausstattung / Beilage:	Paperback
Einband:	Kartoniert / Broschiert
Autor:	Essia, Uwem Ehiwario, Kester
Hersteller:	Verlag Unser Wissen
Maße:	220 x 150 x 6 mm
Von/Mit:	Uwem Essia (u. a.)
Erscheinungsdatum:	28.09.2022
Gewicht:	0,167 kg